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SOLUTION

SOLUTIONITF.SolutionITF-Block_Tracer

  • ITF-Block_Tracer
    개발배경
  • 최근 가상화폐 거래소를 통한 거래 건수가 늘어나면서 이에 따른 사고가 많이 발생하고 있고 불법적이고 범죄에 이용되는 거래가 급증하고 있습니다. 거래소 해킹에 의한 사고, 내부직원에 의한 사고, 악성코드에 감염된 사용자에 의한 전송 오류, 자금세탁을 위한 거래 등 다양한 형태로 이루어지고 있습니다. 이를 예방하고 지속적인 모니터링을 위해서는 제도적인 규제도 필요하지만, 이를 막을수 있는 효율적인 솔루션이 필요하게되었습니다.

  • ITF-Block_Tracer 주요기능
  • ‘Block Tracer’는 자체 Intelligence DB를 구성하여 실시간으로 자금세탁 흐름을 추적 및 모니터링 할 수 있는 최적의 Solution입니다.

    이미지 크게 보시려면 클릭하세요.

    1. Blacklist 지갑 Update 기능

    2. 실시간 자금세탁 분석, 추적 분석 및 모니터링 결과 제공

    3. 거래소(In/Out) 연관 여부 분석

    4. 비정상 이상거래 분석

    5. 지갑 별 Risk Scoring 분석

    6. 주의지갑 등록 및 모니터링

    • Black Wallet 조회 화면

    • Block Tracer(BT) Risk 스코어 및 분석 결과

    • 사기주소 vs. 사기연관주소 연계 추적

    • 사기/주의 지갑 모니터링 및 Alert 기능

  • ITF-Block_Tracer
    활용방안
  • 개인, 서비스제공자(거래소,ICO)가 거래 전 조회 서비스를 통해 피해 방지 및 블랙리스트 사용자의 자금세탁 방지에 활용할 수 있습니다.

    • 01
      가상화폐 거래 시, 사기(해킹) 지갑에 의한 자금세탁 추적 및 방지(AML)에 활용할 수 있습니다.
    • 02
      사기(해커 등) 지갑 및 연관 지갑의 실시간 이상 행위 추적/모니터링 결과를 제공할 수 있습니다.

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